- - Клэнси Том (книги бесплатно .txt) 📗
- Привет, Джек. Как провел выходные?
- Замечательно. - Джек на мгновение задумался. - Ну, то есть, хорошо. Работал дома.
- С чего бы это?
- Ты мне сказал, что наше дело против 'Газпрома' заведомо проигрышное, так что я решил покопаться в компаниях, участвовавших в приобретении активов Гэлбрайта, чтобы выяснить, что на самом деле владел ими.
- Это будет тяжело, приятель. Они будут принадлежать трестам и финансовым фондам, зарегистрированными в оффшорах, а все имена, которые ты найдешь, будут подставными лицами, а не реальными собственниками.
- Ты прав, но я полагаю, что зарегистрированным агентом для нескольких победителей того аукциона может быть одна и та же компания.
Сэнди пожал плечами:
- Зарегистрированный агент - это чисто номинальная возможность найти реального владельца. Один агент может работать с десятью тысячами компаний. Я сожалею, приятель, но от агента ты ничего не добьешься.
Райан сказал, в принципе, себе под нос:
- Тогда кому-то следует приставить агенту пистолет к голове. Бьюсь об заклад, он неожиданно все вспомнит.
Брови Сэнди взлетели вверх. Секундой спустя, он вошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Сделав глоток чая, он сказал:
- Я знаю, что все это утомительно и неприятно. Как насчет того, чтобы я стал тем, кому ты сможешь выговориться?
- Спасибо. Было бы замечательно.
Сэнди взглянул на часы:
- Что же, у меня совещание с Хью Кастором в двенадцать, а до этого я весь внимание. Что у тебя есть?
Джек подхватил со стола ступку документов и начал искать в ней что-то. Одновременно он сказал:
- Хорошо. Чтобы доказать, что средства, украденные у Гэлбрайта в России, сейчас находятся где-то на Западе, где Гэлбрайт может иметь какой-то шанс на них претендовать, мне нужно было проверить иностранные холдинги. Мы знаем об участии российского правительства в краже, так что никогда не получим чего-то собственно в России.
- Даже за миллион лет.
- Правительство обвинило газодобывающую компанию Гэлбрайта в неуплате налогов на двенадцать миллиардов долларов. Ежегодные налоговые требования превысили доходы компании.
Сэнди знал это.
- Правильно. Они оказались должны больше, чем зарабатывали. Это чушь собачья, но когда мошенники контролируют суды, возможно и не такое.
- Точно, - с легким поклоном сказал Джек. - Налоговая инспекция дала Гэлбрайту двадцать четыре часа на то, чтобы придти с деньгами, что было нереально, поэтому правительство выставило активы компании на торги, чтобы 'покрыть свои убытки'. Торги были спешно организованы, и на каждом аукционе на торги выставлялась всего одна компания.
- Как удобно, - саркастически заметил Сэнди.
- Я отмел большинство этих подставных покупателей, но узнал кое-что об одном из них. Это ООО 'Международная финансовая корпорация'. За неделю до аукциона она была зарегистрирована в Панаме с заявленным уставным капиталом в триста восемьдесят пять долларов. Тем не менее, она оказалась в состоянии взять в российском банке семь миллиардов долларов для участия в торгах.
- Они должны были быть чертовски убедительны, - сказал Сэнди. В его голосе не было ни малейшего удивления, он слишком хорошо разбирался в российской клептократии.
Райан продолжил, зачитывая документ:
- Оценочная стоимость активов Гэлбрайта на аукционе составила около десяти миллиардов. Аукцион продолжался пять минут, после чего МФК выкупила шесть целых три десятых миллиарда. Четыре дня спустя она продала свою долю 'Газпрому' за семь целых пять десятых миллиарда.
Он оторвался от своих записей и посмотрел на Сэнди.
- 'Газпром' легко сделал два с половиной миллиарда только на перепродаже, а контроль над активами перешел к правительству, так как 'Газпром' - государственная собственность. Два с половиной миллиарда дохода подняли акции 'Газпрома', и все доходы были разделены между акционерами.
- Которые, чисто случайно, оказались siloviki. Как необычно, - сказал Сэнди. - Но нельзя забывать, что эта, черт возьми, МФК увела у них одну целую две десятых миллиарда.
Джек снова вернулся к своим бумагам.
- После сделки, МФК продолжает нестись на крыльях успеха. Эта небольшая компания с панамской регистрацией имеет кучу филиалов, и каждый их них имеет странную способность приобретать ключевые активы по символической цене, используя свое недавно заработанное богатство для обеспечения своих вкладов, в основном, в российских и швейцарских банках.
Он посмотрел на Сэнди и увидел, что тот внимательно изучает дно своей чашки.
- Вы все еще здесь?
Сэнди усмехнулся:
- Сожалею, юноша, но запутанностью схемы вы меня не удивите. Я такое вижу каждый день.
Джек снова уткнулся в свои бумаги.
- Хорошо. При помощи SPARK мне удалось обнаружить одно юридическое лицо, минуя серию фирм-однодневок, трестов и частных фондов. И, наконец, вышел на конкретный адрес.
Сэнди Ламонт поднял бровь.
- В самом деле? Ну, это уже кое-что. И что же?
- Ликероводочный завод в Твери, в двухстах километрах к северо-западу от Москвы. Я отправил сотрудника из Москвы, чтобы проверить его. На заводе люди словно не имели ни малейшего представления о том, что он им говорил, но он сообщил, что это место определенно как-то связано с организованной преступностью.
- С какой-то конкретной бандой?
- Неизвестно.
Сэнди снова принял скучающий вид:
- Продолжай.
- В любом случае, через месяц после продажи активов Гэлбрайта, эта крошечная компания, зарегистрированная в Панаме и располагающаяся на небольшом ликероводочном заводе в небольшом российском городе получила необеспеченный кредит на шестьдесят миллионов евро от швейцарского банка, который ведет свои дела в оффшорных зонах по всему миру. Этот кредит пошел на покупку газопроводной компании в Болгарии. А месяцем ранее, она купила трубопроводную компанию в Словении за девяносто миллионов евро, и такую же компанию в Румынии за сто тридцать три миллиона. Итак, МФК имеет десятки юридических лиц, все новые, все имеющие счета в оффшорных зонах. Кипр, Каймановы острова, Дубай, Британские Виргинские острова, Панама. Но у всех этих компаний я отследил одну общую особенность. - Райан пролистал несколько страниц, ища что-то. - Все эти компании имеют филиал в Сент-Джонсе на Антигуа.
- Филиальное отделение?
Джек пожал плечами.
- Все это просто подставные фирмы. Нет ничего, что физически могло бы связывать их с Антигуа. Сказать по правде, я не понимаю, что их вообще с ней связывает. Конечно, я понимаю, что Антигуа - оффшорная зона и налоговый рай, но все эти компании и так уже находятся в оффшорах. Почему же они все привязаны к Антигуа?
Сэнди на мгновение задумался:
- Первое, что напрашивается - на Антигуа как-то завязан реальный владелец этого созвездия.
- Каким образом?
- Возможно, он тамошний гражданин.
Райан посмотрел на Ламонта, как будто он сошел с ума.
- Сэнди, я не разу не расист, но могу вас заверить, что олигарх, правительственная шишка или мафиозный босс, сделавший миллиард двести миллионов долларов на мошеннической схеме, провернутой Кремлем во Владивостоке, родился не в какой-то стране третьего мира в Вест-Индии.
Сэнди покачал головой.
- Нет, Райан. Я не говорю, что он там родился. Антигуа - это одно из немногих государств, куда вы можете прилететь, дать денег кому надо... Я бы сказал пятьдесят тысяч долларов, и получить новый паспорт. Они их открыто продают.
- И зачем это может быть нужно?
- По-разному. Скорее всего, потому, что только граждане Антигуа имеют право открыть в этой стране собственный банк.
Джек явно смутился.
- Но зачем открывать там свой собственный банк? Даже не учитывая закон о банковской тайне, если банки ведут какой-то нелегальную деятельность, они в значительной степени связаны друг с другом и поэтому вынуждены доверять и проверять. И некий подозрительный русский с подозрительным паспортом просто не сможет перевести в 'Ситибанк' средства из какого-нибудь 'Антигуанского банка имени Ивана'.
