Контрабанда и контрабандисты: Наркотики, антиквариат, оружие - Ревяко Татьяна Ивановна (книга жизни .TXT) 📗
Спирт погрузили в грузовик «Мерседес» и решили гнать в Европу через Брест под видом минеральной воды. Оставались небольшие формальности — надежные сопроводительные документы. За их оформление, с подачи Мельника, и взялся сотрудник Московской региональной таможни Александр Шмельков.
Причем никакого отношения к отправке автотранспорта за рубеж он не имел, поскольку, работая на станции Ново-Иерусалимская, занимался исключительно железнодорожными грузами. Однако 400 долларов решили исход дела — фиктивные накладные Шмельков оснастил своими таможенными штампами и подписями. И все же этой афере суждено было лопнуть — при контрольной проверке контрабандный груз задержали...
Остается добавить, что до 1985 года Анатолий Мельник работал в общем отделе Кемеровского обкома КПСС. Затем перешел в органы милиции. В 1990 году его переводят в центральный аппарат МВД СССР, где Мельник занимался вопросами подбора и расстановки кадров. С 1991 года — старший оперуполномоченный Национального центрального бюро Интерпола.
...Брали полковника на его квартире на улице Достоевского. Кстати, в том же доме живет бывший министр внутренних дел.
БИЗНЕС ГЕНЕРАЛОВ
Скандалы вокруг финансовых махинаций-в Западной группе войск (ЗГВ) имеют странное свойство: вспыхнув тут же бесследно потухают. В начале 1992 года вице-премьер Валерий Махарадзе представил документ, озаглавленный «Информация о положении с реализацией имущества». По странному стечению обстоятельств Махарадзе вскоре был выведен из состава правительства и отправлен торгпредом в Канаду.
Еще серьезнее взялся за проверку ЗГВ в августе того же года начальник контрольного управления при администрации президента Юрий Болдырев. Он настаивал на привлечении к ответственности командующего ЗГВ генерал-полковника Бурлакова, а также других военачальников и и наказании их вплоть до освобождения от должности и лишения воинского звания. Дело, как известно, закончилось тем, что от должности указом президента был освобожден сам Болдырев. А генерал Матвей Бурлаков не только сохранил свой пост, как поговаривают в высших военных кругах, но и претендует на должность начальника Генерального штаба.
Корреспонденты «Московских новостях» встретились в Берлине с начальником криминального отдела центрального управления полиции по расследованию правительственных и экономических преступлений, а также преступлений, совершенных в ходе воссоединения Германии.
— В немецких средствах массовой информации тоже появляются материалы о темных делах в Западной группе войск: контрабанда товарами, финансовые махинации, сомнительные сделки... Размах таков, что складывается впечатление, будто в ЗГВ действует хорошо организованная группа. Что вы можете сказать по этому поводу?
— По нашим сведениям, в Западной группе войск совершаются серьезные преступления, связанные с сокрытием налогов, тайной продажей промышленных и продовольственных товаров, сигарет и т. п. И есть основания утверждать, что этот теневой бизнес опекают высокопоставленные военные и государственные чиновники.
Управление торговли ЗГВ установило прочные контакты с посредническими фирмами «М & S» и «Америкен ИГЛ». Они давно находятся под нашим наблюдением по подозрению в причастности к ряду серьезных преступлений. Руководители фирм Раш-миэль Брандвайн («М & S») и Маше Вен Ари («Америкен ИГЛ») знают все юридические трюки, позволяющие уходить от ответственности. В частности, они преуспели в создании теневых фирм, которые регистрируются на подставных лиц. Не вызывает сомнений, что они занимаются отмыванием «грязных» средств.
Восточноевропейские государства не имеют опыта борьбы с подобными махинациями. Это создает благоприятную почву для деятельности международных преступников. Нас же особенно беспокоит то, что теневой бизнес часто сопровождается насилием и убийствами: мафиозные «разборки» среди партнеров ЗГВ стали уже привычным делом.
Партнерами ЗГВ по бизнесу являются фирмы «Ната-лена», «Ирена», «Пантера», «Комет» (так называемая «бельгийская группа»), а также европейские и совместные фирмы «Иннова», «Тумас», «Мир трейд компа-ни», «Осар», «Мибис», «Формула 7», «Мос-энико» и др. По мнению немецкой полиции, все они либо контролируются, либо вообще являются дочерними предприятиями «М & S» и «Америкен ИГЛ».
Штаб-квартира Фирмы «М & S» находится в Антверпене (Бельгия). Фирма имеет представительства в Берлине, Гонконге, Гамбурге, Иокогаме, Сингапуре, а с недавних пор — в Москве. Как утверждают информированные источники, ее руководители находятся «в разработке» Интерпола по подозрению в торговле наркотиками, содержании притонов и игорных домов.
Криминальная полиция Германии, Бельгии, Израиля, США, проводя расследования по ряду убийств, обратила внимание на то, что в делах так или иначе фигурирует Фирма «М & S». В частности, бельгийской полиции не раз приходилось проводить обыски в ее антверпенской штаб-квартире. Однажды здесь искали следы убийцы одного из руководителей «русской мафии» в Германии Тенгиза Мариношвили. Тот был убит в Голландии, но перед этим скрывался от преследователей и полиции в Антверпене. Здесь он жил по поддельному паспорту в квартире, принадлежащей «М & S», и пользовался машиной Брандвайна.
— Можете ли вы сказать, каким образом в ЗГВ «делают деньги»?
— Коль скоро мы говорим о Западной группе войск, замечу, что на основании договоров между бывшим СССР и Германией немецкая сторона взяла на себя часть расходов по содержанию ЗГВ. Это касается снабжения воинских частей промышленными и продовольственными товарами, строительства жилья для офицеров и так далее. В частности, поставляемые в ЗГВ товары фактически не облагаются налогом, а значит, должны продаваться по более низким ценам. Однако известны случаи, когда товар, закупаемый управлением торговли ЗГВ якобы для личного состава, перепродавался затем на «черных» рынках. На этом делаются большие деньги.
— Правильно ли я вас понял, что теневой бизнес в ЗГВ основывается на сокрытии налогов?
— Не только. Бывало, что машины, груженные, скажем, продовольствием, оплаченным управлением торговли ЗГВ в валюте, добирались до КПП воинской части. Там ставилась отметка, что товар принят. После этого неразгруженные машины уезжали в укромные места, где товар перепродавался перекупщикам или вообще возвращался поставщикам. Кроме того, мы располагаем сведениями, что товары, предназначенные для ЗГВ, тайно, без уплаты пошлин и налогов, переправляются в Россию. Там они перепродаются на «черном» рынке фирмами, созданными по инициативе высокопоставленных военных чиновников.
Еще один канал — строительство жилья в России. По договору, все строительные работы должны были оплачиваться не в рублях, а в валюте. По нашим сведениям, это условие не соблюдается. Возникает вопрос: не оказались ли немецкие средства в руках мафии, которая манипулирует ими в своих интересах? У нас есть основания полагать, что так и произошло.
Специалисты утверждают, что начальный капитал для теневого бизнеса оформился в ЗГВ в 1991—1992 годах за счет крайне расточительных для России сделок, заключенных армейскими военачальниками. Фиктивные контракты на поставку товара либо его закупка по завышенным ценам, перепродажа или возвращение оплаченного товара поставщикам, контрабанда сигаретами, наркотиками, оружием — «навар» от этих операций составляет, по оценкам немецкой криминальной полиции, от 200 до 2000 процентов. Получение сверхприбыли гарантирует уже то обстоятельство, что товары, поставляемые для войск, не облагаются налогом. На военном объекте ЗГВ в районе Лукенвальде сотрудники немецкой полиции и таможни обнаружили более 4 миллионов контрабандных сигарет, готовых к реализации. Ожидаемая прибыль с каждой сигареты — 20 пфеннигов. Чистый доход — 800 тысяч марок. Возможен и другой «сценарий». Допустим, оптовая цена пачки сигарет — 75 пфеннигов. Покупатель (в данном случае управление торговли ЗГВ) договаривается с продавцом, что заплатит за нее 90, а разница в 15 пфеннигов, естественно, идет в карманы «заинтересованных сторон». Но и это не все. Далее сигареты должны реализовываться в гарнизонах через магазины военторга по цене 1,2 марки. Однако большая их часть перепродается на «черных» рынках по 4,5 марки. Таким образом, одна пачка сигарет дает 3 марки безналоговой прибыли. Неудивительно, что УТ ЗГВ охотно закупает именно этот товар.
